Четверых жителей ХМАО осудят за отмывание 37 млн рублей

Фото: pexels.com/Polina Tankilevitch

В ХМАО осудят четырех мужчин за незаконную банковскую деятельность и отмывание денег. Им удалось незаконно заработать 37 миллионов рублей. Об этом информирует СК по ХМАО-Югре, передает URA.RU.

В период с апреля 2016 года по ноябрь 2021 года мужчины создали 20 фиктивных компаний, на счета которых поступали деньги от организаций в качестве оплаты услуг. Затем эти средства обналичивались и передавались заказчикам, а подельники оставляли себе не менее 12% от общей суммы.

«Четверо фигурантов обвиняются в неправомерном обороте средств платежей и легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения противоправной деятельности. Злоумышленники предоставляли заинтересованным предпринимателям и компаниям услугу по нелегальному обналичиванию денег, а также занимались выводом их финансов из налогообложения», — указано в сообщении ведомства.

В отношении подозреваемых были возбуждены уголовные дела по статьям 172, 173.1, 187, а также по статье 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ожидании решения Нижневартовского городского суда подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Ранее СибМедиа сообщало, что две компании ХМАО заплатят свыше 48 млн рублей за сговор на рынке топлива.

Ксения Евдокимова

Выпускница Московского Международного Университета (факультет «Журналистика средств массовой коммуникации»). Автор статей для ежегодной научной конференции «Сократовские чтения», разрабатывала контент для банка «Агророс». Являюсь экспертом в сфере экономики и социальной политики.