В Красноярске пройдет суд над «черными банкирами»

В Красноярском крае закончилось расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности в отношении организованной преступной группы.

Согласно материалам дела, с января 2016 года по февраль 2020 года 12 жителей Красноярска обналичивали деньги за вознаграждение. Чтобы осуществлять это, они занимались арендой офисов и закупкой компьютеров, мобильных и другой техники. Для своей деятельности злоумышленники использовали подконтрольные им юридические лица, зарегистрированные на себя, близких и иных лиц, на которые были открыты расчетные счета в различных банках, изготовлены печати для составления фиктивных бухгалтерских документов.

Согласно информации ГУ МВД по Красноярскому краю, после перевода денег клиентов на счета подконтрольных злоумышленникам организаций деньги обналичивались и возвращались контрагентам. Группой было получено примерно 185 млн руб., в качестве вознаграждения за работу было взято 10%.

Возбуждены уголовные дела. Обвиняемые подписали подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее Сибмедиа писало, что арбитражный суд Кемеровской области отказал кемеровскому ООО «Бизнес Центр на Советском» в признании недействительным предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности, вынесенного пожарным надзором 11 мая 2021 года. Так, сообщается о выявлении 16 нарушений во время проверки.