Pixabay.com
Свыше 300 миллионов рублей вывели в теневой оборот члены группы подпольных банкиров из Красноярского края. Как сообщает «МВД Медиа», их незаконный доход превысил 24 миллиона рублей.
Злоумышленники занимались тем, что обналичивали средства своих клиентов — тоже полученные незаконным путем.
Всего в состав группы вошли девять человек. Выяснилось, что ее организовали две приятельницы, они открыли финансовую организацию, не получив соответствующую лицензию. Затем к «работе» привлекли еще семерых.
В ходе деятельности группы создавались фирмы-однодневки. Клиенты выполняли денежные переводы на счета по фиктивным основаниям, чтобы затем преступники могли их обналичить и вернуть «клиентам», получив свой процент в качестве вознаграждения.
Уголовное дело насчитает 421 том, его рассмотрит суд в Красноярске.
Ранее «СибМедиа» сообщало, что в Новосибирске орудовала банда автоподставщиков.
Утром 10 июня в пяти регионах России объявили ракетную опасность. Угроза действует в Тюменской, Курганской…
В Кемеровской области продолжают разбираться в гибели 17-летнего парня. Все случилось в мае около села…
В Новосибирской области из-за празднования Дня России изменится график работы почты, банков и многофункциональных центров.…
В областном центре Кузбасса строительство крематория длится уже больше пяти лет. Объект планировали сдать еще…
Подполковник запаса и военный эксперт Олег Иванников выдвинул новую версию исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском…
Сотрудники правоохранительных органов в Кемеровской области задержали восемь человек по факту коррупции в медицинской сфере.…