Свыше 300 миллионов рублей вывели в теневой оборот члены группы подпольных банкиров из Красноярского края. Как сообщает «МВД Медиа», их незаконный доход превысил 24 миллиона рублей.
Злоумышленники занимались тем, что обналичивали средства своих клиентов — тоже полученные незаконным путем.
Всего в состав группы вошли девять человек. Выяснилось, что ее организовали две приятельницы, они открыли финансовую организацию, не получив соответствующую лицензию. Затем к «работе» привлекли еще семерых.
В ходе деятельности группы создавались фирмы-однодневки. Клиенты выполняли денежные переводы на счета по фиктивным основаниям, чтобы затем преступники могли их обналичить и вернуть «клиентам», получив свой процент в качестве вознаграждения.
Уголовное дело насчитает 421 том, его рассмотрит суд в Красноярске.
Ранее «СибМедиа» сообщало, что в Новосибирске орудовала банда автоподставщиков.
Женщина с ребенком попала под колеса автобуса в Новосибирске. Инцидент произошел в четверг, 2 мая,…
В связи с проведением открытой велогонки-критериума памяти Героя Советского Союза Марии Мельникайте в Тюмени изменится…
В текущем году православные христиане отмечают Пасху 5 мая. В связи с этим тюменские заведения…
В Новосибирске отменили фейерверк, который должен был состояться над оперным театром НОВАТ 9 Мая. Об…
В Кемерове потенциальным покупателям предлагают приобрести бывшее заводоуправление ПО «Прогресс» в Кировском районе. Трехэтажное кирпичное…
Арбитражный суд Томской области рассмотрел исковое заявление администрации Томска в отношении ООО «Инком» о сносе автогазозаправочной станции…