Подпольные банкиры из Красноярского края «заработали» свыше 24 миллионов рублей

Свыше 300 миллионов рублей вывели в теневой оборот члены группы подпольных банкиров из Красноярского края. Как сообщает «МВД Медиа», их незаконный доход превысил 24 миллиона рублей.

Злоумышленники занимались тем, что обналичивали средства своих клиентов — тоже полученные незаконным путем. В 2022 году в Томской области зафиксировано 1800 случаев мошенничества

Всего в состав группы вошли девять человек. Выяснилось, что ее организовали две приятельницы, они открыли финансовую организацию, не получив соответствующую лицензию. Затем к «работе» привлекли еще семерых.

В ходе деятельности группы создавались фирмы-однодневки. Клиенты выполняли денежные переводы на счета по фиктивным основаниям, чтобы затем преступники могли их обналичить и вернуть «клиентам», получив свой процент в качестве вознаграждения.

Уголовное дело насчитает 421 том, его рассмотрит суд в Красноярске.

Ранее «СибМедиа» сообщало, что в Новосибирске орудовала банда автоподставщиков.