Pixabay.com
Свыше 300 миллионов рублей вывели в теневой оборот члены группы подпольных банкиров из Красноярского края. Как сообщает «МВД Медиа», их незаконный доход превысил 24 миллиона рублей.
Злоумышленники занимались тем, что обналичивали средства своих клиентов — тоже полученные незаконным путем.
Всего в состав группы вошли девять человек. Выяснилось, что ее организовали две приятельницы, они открыли финансовую организацию, не получив соответствующую лицензию. Затем к «работе» привлекли еще семерых.
В ходе деятельности группы создавались фирмы-однодневки. Клиенты выполняли денежные переводы на счета по фиктивным основаниям, чтобы затем преступники могли их обналичить и вернуть «клиентам», получив свой процент в качестве вознаграждения.
Уголовное дело насчитает 421 том, его рассмотрит суд в Красноярске.
Ранее «СибМедиа» сообщало, что в Новосибирске орудовала банда автоподставщиков.
Вечером 6 марта жители сразу нескольких сибирских регионов пожаловались на серьезные перебои в работе связи.…
Депутат Законодательного собрания Красноярского края Алексей Кулеш высказался о слухах, которые распространились в интернете. Недавно…
В селе Тубинск Красноярского края произошел пожар, в котором погибли четверо мужчин, жена одного из…
Сотрудники Ростехнадзора в Кузбассе за неделю выявили серьезные нарушения на шести угольных предприятиях. Как рассказал…
Правоохранительные органы в Томске выясняют обстоятельства гибели 14-летней девочки. Школьница выпала из окна многоквартирного дома…
Сотрудники полиции в Иркутской области задержали женщину, которая занималась сбытом синтетических наркотиков. Инцидент произошел в…