Фото с сайта СК
Центральный районный суд Барнаула рассмотрит уголовное дело о пяти преступлениях экономической направленности. Как сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, фигурантами проходят трое местных жителей.
Следствие считает, что преступные действия совершались с февраля 2017 года по январь 2020 года. Злоумышленники использовали 38 созданных ими фиктивных юридических лиц, чтобы совершать валютные операции: они переводили деньги за рубеж в иностранной валюте и рубля на банковские счета нерезидентов.
Затем они готовили для кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, фиктивные документы, в которых были сведения об основаниях, целях и назначении переводов. В итоге сумма незаконно совершенных валютных операций превысила 340 миллионов рублей.
Следствие уже собрало достаточную доказательную базу, а транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение.
Ранее «СибМедиа» сообщало, что бывших иркутских чиновников осудили за мошенничество с «элитной» землёй.
Следственный комитет Красноярского края и Хакасии опубликовал видео с места, где продолжаются поиски семьи Усольцевых.…
Налоговый юрист Елена Бахарева изучила отчетность компании «Поливест-Железногорск», которая принадлежит пропавшему в тайге Сергею Усольцеву.…
Исследователь Валентин Дегтерев сообщил aif.ru, что ему удалось дозвониться на телефон Сергея Усольцева, который пропал…
С официального сайта правительства Новосибирской области убрали информацию о первом заместителе губернатора Юрии Петухове. Как…
Жители Кузбасса заметили изменение цен на некоторые продукты за неделю. Сильнее всего подорожал репчатый лук…
В Красноярском крае ограничили доступ к зоне, где ищут семью Усольцевых. Журналистов и неподготовленных добровольцев…