Фото с сайта СК
Центральный районный суд Барнаула рассмотрит уголовное дело о пяти преступлениях экономической направленности. Как сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, фигурантами проходят трое местных жителей.
Следствие считает, что преступные действия совершались с февраля 2017 года по январь 2020 года. Злоумышленники использовали 38 созданных ими фиктивных юридических лиц, чтобы совершать валютные операции: они переводили деньги за рубеж в иностранной валюте и рубля на банковские счета нерезидентов.
Затем они готовили для кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, фиктивные документы, в которых были сведения об основаниях, целях и назначении переводов. В итоге сумма незаконно совершенных валютных операций превысила 340 миллионов рублей.
Следствие уже собрало достаточную доказательную базу, а транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение.
Ранее «СибМедиа» сообщало, что бывших иркутских чиновников осудили за мошенничество с «элитной» землёй.
Сотрудники полиции проводят проверку после ДТП, произошедшего в Стрежевом Томской области. Трагедия случилась в субботу…
Ученики в социальных сетях рассказали об эвакуации, которая произошла в гимназии на улице Кирова в…
В Омске шестилетняя девочка попала в реанимацию после падения с 13-го этажа. Инцидент произошел ночью…
Камеры видеофиксации продолжают следить за дорожной обстановкой в Томской области. За прошедшую неделю удалось выявить…
Газовые кухонные плиты являются распространенным и удобным способом приготовления пищи. Однако, как оказалось, их использование…
В течение первых майских праздников спасатели потушили огромное количество возгораний в Кемерове. Статистику привели городские…