Фото с сайта СК
Центральный районный суд Барнаула рассмотрит уголовное дело о пяти преступлениях экономической направленности. Как сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, фигурантами проходят трое местных жителей.
Следствие считает, что преступные действия совершались с февраля 2017 года по январь 2020 года. Злоумышленники использовали 38 созданных ими фиктивных юридических лиц, чтобы совершать валютные операции: они переводили деньги за рубеж в иностранной валюте и рубля на банковские счета нерезидентов.
Затем они готовили для кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, фиктивные документы, в которых были сведения об основаниях, целях и назначении переводов. В итоге сумма незаконно совершенных валютных операций превысила 340 миллионов рублей.
Следствие уже собрало достаточную доказательную базу, а транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение.
Ранее «СибМедиа» сообщало, что бывших иркутских чиновников осудили за мошенничество с «элитной» землёй.
Увольнение преподавателя истории из Новосибирска после юмористического видео с картошкой и спиртным должно пройти правовую…
Концессионер строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске — «Сибирская концессионная компания» (СКК, входит в…
Прокуратура Паттайи направила в суд обвинительное заключение по второму уголовному делу в отношении преступной группы,…
В Кузбассе по итогам операции «Нелегал-2026» выдворят 81 иностранного гражданина, нарушившего миграционное законодательство. По информации…
Специалисты Национального медцентра имени академика Мешалкина в Новосибирске спасли 38-летнего жителя Кургана, в сердце которого…
Задолженность жителей Томска за услуги теплоснабжения выросла на 254 миллиона рублей по сравнению с прошлым…