Фото с сайта СК
Центральный районный суд Барнаула рассмотрит уголовное дело о пяти преступлениях экономической направленности. Как сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, фигурантами проходят трое местных жителей.
Следствие считает, что преступные действия совершались с февраля 2017 года по январь 2020 года. Злоумышленники использовали 38 созданных ими фиктивных юридических лиц, чтобы совершать валютные операции: они переводили деньги за рубеж в иностранной валюте и рубля на банковские счета нерезидентов.
Затем они готовили для кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, фиктивные документы, в которых были сведения об основаниях, целях и назначении переводов. В итоге сумма незаконно совершенных валютных операций превысила 340 миллионов рублей.
Следствие уже собрало достаточную доказательную базу, а транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение.
Ранее «СибМедиа» сообщало, что бывших иркутских чиновников осудили за мошенничество с «элитной» землёй.
Суд в Новокузнецке снова запретил работу роддома №1. Учреждение не откроют еще на 90 суток.…
С 21 по 23 апреля в Новосибирской области сохранится высокая угроза природных пожаров. Как сообщили…
Жительница Томской области пожаловалась председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину через социальные сети. Женщина рассказала, что…
В Кемеровской области до сих пор ищут 23-летнего Героя России Алексея Асылханова. Молодой человек ушел…
Вьетнамская авиакомпания VietJet Air внезапно отменила рейс из Нячанга в Барнаул. Накануне вылета 40 российских…
Уроженец Иркутска и полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал возможное снятие с турнира и закрытие…