Фото с сайта СК
Центральный районный суд Барнаула рассмотрит уголовное дело о пяти преступлениях экономической направленности. Как сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, фигурантами проходят трое местных жителей.
Следствие считает, что преступные действия совершались с февраля 2017 года по январь 2020 года. Злоумышленники использовали 38 созданных ими фиктивных юридических лиц, чтобы совершать валютные операции: они переводили деньги за рубеж в иностранной валюте и рубля на банковские счета нерезидентов.
Затем они готовили для кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, фиктивные документы, в которых были сведения об основаниях, целях и назначении переводов. В итоге сумма незаконно совершенных валютных операций превысила 340 миллионов рублей.
Следствие уже собрало достаточную доказательную базу, а транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение.
Ранее «СибМедиа» сообщало, что бывших иркутских чиновников осудили за мошенничество с «элитной» землёй.
В социальных сетях Калтанского округа Кемеровской области жители сообщили о нападении медведя на людей в…
Вечером в субботу, 5 сентября, на территории исправительной колонии №4 в Томске вспыхнул пожар. Сообщение…
Следственный комитет в Новосибирской области возбудил уголовное дело по факту ДТП с участием пассажирского микроавтобуса…
В Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело против ученика восьмого класса, который в течение года угрожал…
Следственный комитет не планирует возобновлять поиски семьи Усольцевых, пропавших в Красноярском крае почти год назад.…
5 сентября православные христиане вспоминают мученика Луппа Солунского, который был слугой святого Димитрия и принял…