Фото с сайта СК
Центральный районный суд Барнаула рассмотрит уголовное дело о пяти преступлениях экономической направленности. Как сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, фигурантами проходят трое местных жителей.
Следствие считает, что преступные действия совершались с февраля 2017 года по январь 2020 года. Злоумышленники использовали 38 созданных ими фиктивных юридических лиц, чтобы совершать валютные операции: они переводили деньги за рубеж в иностранной валюте и рубля на банковские счета нерезидентов.
Затем они готовили для кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, фиктивные документы, в которых были сведения об основаниях, целях и назначении переводов. В итоге сумма незаконно совершенных валютных операций превысила 340 миллионов рублей.
Следствие уже собрало достаточную доказательную базу, а транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение.
Ранее «СибМедиа» сообщало, что бывших иркутских чиновников осудили за мошенничество с «элитной» землёй.
В городе Юрга Кемеровской области уже несколько лет люди живут в аварийном доме. Суд постановил,…
В Междуреченске врачи спасли 86-летнюю пенсионерку, которая четыре дня терпела сильные боли в животе и…
В Междуреченске топливный кризис добрался до общественного транспорта. Глава города Павел Камбалин признал, что с…
В соцсетях появилась информация о найме киргизов на шахты Кузбасса. Объявление на одном из киргизских…
В Новосибирске могут изменить правила выплаты больничных и декретных пособий для иностранных работников. Сейчас больничные…
Жители Новокузнецка обсуждают в соцсетях необычную цену на бензин на одной из заправок. В Telegram-канале…