Фото с сайта СК
Центральный районный суд Барнаула рассмотрит уголовное дело о пяти преступлениях экономической направленности. Как сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, фигурантами проходят трое местных жителей.
Следствие считает, что преступные действия совершались с февраля 2017 года по январь 2020 года. Злоумышленники использовали 38 созданных ими фиктивных юридических лиц, чтобы совершать валютные операции: они переводили деньги за рубеж в иностранной валюте и рубля на банковские счета нерезидентов.
Затем они готовили для кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, фиктивные документы, в которых были сведения об основаниях, целях и назначении переводов. В итоге сумма незаконно совершенных валютных операций превысила 340 миллионов рублей.
Следствие уже собрало достаточную доказательную базу, а транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение.
Ранее «СибМедиа» сообщало, что бывших иркутских чиновников осудили за мошенничество с «элитной» землёй.
В Челябинске почва содержит мышьяк и никель, но в городе нет предприятий, которые могли бы…
В Челябинске пресечена деятельность канала незаконной миграции. Две его участницы предоставляли иностранцам услуги по оформлению…
Жителя Заводоуковска Тюменской области наказали за «перформанс» у здания прокуратуры. Инцидент произошел днем 1 июня.…
Турция стала самым популярным направлением отдыха у тюменцев летом 2025 года, при этом стоимость туров…
Власти Тюмени объявили аукцион на реализацию проекта комплексного развития территории в районе Лесобазы. Об этом…
В Канске сотрудники правоохранительных органов обнаружили 37-летнюю женщину, которая, по предварительным данным, нанесла побои своему…
