Фото с сайта СК
Центральный районный суд Барнаула рассмотрит уголовное дело о пяти преступлениях экономической направленности. Как сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, фигурантами проходят трое местных жителей.
Следствие считает, что преступные действия совершались с февраля 2017 года по январь 2020 года. Злоумышленники использовали 38 созданных ими фиктивных юридических лиц, чтобы совершать валютные операции: они переводили деньги за рубеж в иностранной валюте и рубля на банковские счета нерезидентов.
Затем они готовили для кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, фиктивные документы, в которых были сведения об основаниях, целях и назначении переводов. В итоге сумма незаконно совершенных валютных операций превысила 340 миллионов рублей.
Следствие уже собрало достаточную доказательную базу, а транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение.
Ранее «СибМедиа» сообщало, что бывших иркутских чиновников осудили за мошенничество с «элитной» землёй.
Томск чаще всего показывают туристам как город деревянной архитектуры, однако у него есть и другая…
В Томской области центры социальной поддержки населения начали выдачу новогодних подарков детям из малообеспеченных семей.…
Арбитражный суд Томской области ввёл процедуру банкротства в отношении ООО «Александровский нефтеперерабатывающий завод» с этапом…
Жители Томской области в 2025 году уплатили 1,8 миллиарда рублей имущественных налогов, пишет КП-Томск. По…
Уничтожение лесного массива Некрасовского кедровника остановлено. Суд признал незаконной передачу участка в частную собственность и…
С 15 декабря 2025 года в Новосибирске начинает действовать новая цена на проезд в маршрутном…