Фото с сайта СК
Центральный районный суд Барнаула рассмотрит уголовное дело о пяти преступлениях экономической направленности. Как сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, фигурантами проходят трое местных жителей.
Следствие считает, что преступные действия совершались с февраля 2017 года по январь 2020 года. Злоумышленники использовали 38 созданных ими фиктивных юридических лиц, чтобы совершать валютные операции: они переводили деньги за рубеж в иностранной валюте и рубля на банковские счета нерезидентов.
Затем они готовили для кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, фиктивные документы, в которых были сведения об основаниях, целях и назначении переводов. В итоге сумма незаконно совершенных валютных операций превысила 340 миллионов рублей.
Следствие уже собрало достаточную доказательную базу, а транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение.
Ранее «СибМедиа» сообщало, что бывших иркутских чиновников осудили за мошенничество с «элитной» землёй.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил снова начать уголовное расследование из-за нарушений на свалках…
УФСБ России по Томской области в 2025 году провело работу по защите государственных секретов и…
Суд в Новокузнецке принял решение временно остановить работу родильного дома, где умерли 9 малышей. Больница…
За три дня судебные приставы Новосибирской области выдворили из России 97 иностранцев за нарушение миграционного…
Самолет, следовавший из Сочи в Кемерово, совершил вынужденную посадку в Барнауле. Причиной стала техническая неполадка.…
Правоохранительные органы в Кузбассе начали проверку после появления видео, на котором видно, как работники похоронной…