фото: Pixabay.com
Центральный районный суд Барнаула рассмотрит уголовное дело в отношении одного из участников организованной группы. Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, преступные действия совершались в период с февраля 2017 года по январь 2020 года.
Злоумышленники использовали 38 фиктивно созданных ими юридических лиц, совершили валютные операции по переводу денежных средств за рубеж в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов.
В общей сложности сумма незаконных валютных операций составила 340 миллионов рублей. Агенту валютного контроля, кредитной организации, были предоставлены заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.
Ранее «СибМедиа» сообщало, что полицейского начальника Золотухина из Красноярского края осудили за мошенничество с пожарной сигнализацией.
Бывший сотрудник МВД, эксперт-криминалист Михаил Игнатов в беседе с ИА Регнум заявил, что исчезновение Героя…
Вечером 13 мая в Промышленновском округе Кузбасса, неподалеку от поселка Ваганово, местные жители заметили густой…
Следователи в Томской области возбудили уголовное дело о халатности из-за плохого состояния трассы между городом…
Водителям Новосибирска стоит готовиться к возможной нехватке бензина АИ-95. Перед летом потребность в топливе растет…
В Братске приступил к работе подрядчик по отлову бездомных собак. Жители жалуются, что по улицам…
У крупного рогатого скота в Промышленновском округе Кузбасса обнаружили нодулярный дерматит - тяжелую кожную инфекцию.…