Члена банды на Алтае будут судить за махинации на 340 миллионов рублей

Центральный районный суд Барнаула рассмотрит уголовное дело в отношении одного из участников организованной группы. Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, преступные действия совершались в период с февраля 2017 года по январь 2020 года.

Злоумышленники использовали 38 фиктивно созданных ими юридических лиц, совершили валютные операции по переводу денежных средств за рубеж в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов.

Читайте также 

В Кузбассе по делу о страховом мошенничестве будут судить 43 фигурантов

В общей сложности сумма незаконных валютных операций составила 340 миллионов рублей. Агенту валютного контроля, кредитной организации, были предоставлены заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.

Ранее «СибМедиа» сообщало, что полицейского начальника Золотухина из Красноярского края осудили за мошенничество с пожарной сигнализацией.