Эзотерика из Новосибирской области обвиняют в отмывании 60 млн рублей

В Новосибирской области предпринимателя, предоставляющего эзотерические услуги, уличили в отмывании 60 миллионов рублей. Об этом рассказали в в пресс-службе прокуратуры региона, передает КП-Новосибирск.

Банк заблокировал счет эзотерика из-за сомнительных переводов. Бизнесмен вместо подтверждения законности платежей организовал криминальную схему.

«Чтобы обойти установленный запрет, предприниматель заключил фиктивный договор займа со своим знакомым на сумму арестованных средств, также через суд он признал наличие несуществующего долга. Это позволило ему в порядке принудительного исполнения судебного акта получить со счета деньги», — сообщили в пресс-службе.

Прокуратура подала иск в суд. В ходе рассмотрения дела суд согласился с доводами надзорного органа, что договор займа был заключён с целью незаконного вывода денежных средств. В результате суд признал договор займа недействительным и постановил взыскать полученные средства в пользу государства.

Ранее СибМедиа сообщало, что в Омске мошенница, «снимавшая порчу», украла золотые украшения.