Бизнесмен из Красноярска нелегально перевел 88 млн рублей за границу

Красноярская таможня возбудила уголовное дело в отношении 37-летнего руководителя коммерческой фирмы по части 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за совершение валютных операций с использованием подложных документов в особо крупном размере, передает Ъ-Сибирь.

По версии следствия, подозреваемый организовал незаконные переводы денежных средств на общую сумму 88 миллионов рублей на банковский счет зарубежной компании. В ведомстве установили, что для этих целей он изготовил поддельный контракт с иностранной фирмой, якобы на подготовку проекта строительных услуг.

Красноярская таможня отметила, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснилось — сделка носила фиктивный характер и служила исключительно для вывода средств за границу. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.

Ранее СибМедиа сообщало, что в ХМАО будут судить четверых мужчин за незаконную банковскую деятельность и легализацию денежных средств. В результате их действий было получено 37 миллионов рублей незаконным путём.