Фото: Общественная Служба Новостей
Красноярская таможня возбудила уголовное дело в отношении 37-летнего руководителя коммерческой фирмы по части 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за совершение валютных операций с использованием подложных документов в особо крупном размере, передает Ъ-Сибирь.
По версии следствия, подозреваемый организовал незаконные переводы денежных средств на общую сумму 88 миллионов рублей на банковский счет зарубежной компании. В ведомстве установили, что для этих целей он изготовил поддельный контракт с иностранной фирмой, якобы на подготовку проекта строительных услуг.
Красноярская таможня отметила, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснилось — сделка носила фиктивный характер и служила исключительно для вывода средств за границу. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.
Ранее СибМедиа сообщало, что в ХМАО будут судить четверых мужчин за незаконную банковскую деятельность и легализацию денежных средств. В результате их действий было получено 37 миллионов рублей незаконным путём.
Отмена авиарейса может серьезно нарушить планы, однако в большинстве случаев пассажиры имеют право на возврат…
В Красноярском крае за последний год более чем втрое сократилась доля фальсифицированной молочной продукции. Итоги…
Специалисты Томскстата проанализировали стоимость основных продуктов питания в регионе и пришли к выводу, что цены…
В Новосибирском военном институте войск национальной гвардии России прошла торжественная церемония выпуска курсантов. Юбилейный, 50-й…
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в ходе рабочей поездки в Новосибирскую область…
В поселке Кутурчин, где в последний раз видели пропавшую семью Усольцевых, появилась новая версия их…