Бизнес-леди из Красноярска осудят за незаконный вывод за границу 412 млн рублей

В Красноярске в суд направлено уголовное дело в отношении 43-летней бизнес-леди по обвинению в незаконных валютных операциях. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, передает КП-Красноярск.

Женщина обвиняется в совершении переводов денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Следствие установило, что обвиняемая, занимавшая пост директора организации, проводила махинации с 2014 по 2021 год. За это время ей удалось вывести из страны более 4 миллионов долларов и около 2 миллионов евро, что по текущему курсу составляет около 412 миллионов рублей.

Для сокрытия незаконной деятельности она подделывала документы, утверждая, что средства предназначены иностранным компаниям за услуги в сфере железнодорожных перевозок. Однако эти махинации были раскрыты, и уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее СибМедиа сообщало, что в Березовском районе завершено расследование дела о похищении человека и вымогательстве. Двое 24-летних мужчин похитили 23-летнего знакомого, связали его, увезли в Красноярск и под угрозой здоровью заставили переоформить автомобиль на одного из них.